Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio 1 - REQUERIMENTO 43204823515 2062 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Nome: __________________________________________ Assinatura: ______________________________________ Telefone de Contato: ______________________________ Data Local Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDEDESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA 002 ALTERACAO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 1 1 1 2001 2005 2003 CARAZINHO 1 Março 2019 Nº FCN/REMP RS2201900041160 1 ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA DECISÃO COLEGIADA DECISÃO SINGULAR OBSERVAÇÕES Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ SIM _____________________________________ NÃO ___/___/_____ ____________________ Data Responsável ResponsávelData ___/___/_____ ____________________NÃO Processo em Ordem À decisão ___/___/_____ Data ____________________ Responsável ResponsávelData ___/___/_____ __________________ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Processo deferido. Publique-se e arquive-se. ___/___/_____ Data ____________________ ____________________ ____________________ Vogal Vogal Vogal Presidente da ______ Turma 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 1/8 Registro Digital Capa de Processo JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 19/069.151-4 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RS2201900041160 Data 18/02/2019 513.075.610-04 CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO 968.338.580-04 CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 2/8 CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA. CNPJ 04.853.691/0001.27 NIRE 43.204.823.515 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 51307561004 e portador da cédula de identidade nº 4016534382, emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Carazinho/RS, na Av. Pátria, nº 159, apto 603, Bairro Centro, CEP 99.500-000, e CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade nº 1056970203, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o n° 96833858004, residente e domiciliada na cidade de Carazinho/RS, na Av. Pátria, nº 159, apto 603, Bairro Centro, CEP 99.500-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA., estabelecida à Estrada Passo da Capoeira, n.º 277, Bairro São Sebastião, na cidade de Carazinho/RS, CEP 99.500-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.853.691/0001.27, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul/RS, sob o n.º 4320482351-5 em 17/01/2002, resolvem por unanimidade, ALTERAR o presente contrato social da forma que segue: I. Aprovado o ingresso na sociedade de FERNANDA JUNGES SCHMITT, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da cédula de identidade nº 1058715416, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 73777340006, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, na Praça Marechal Deodoro, nº 170, apto. 61, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-300, bem como de VALDERES MARIA NAPP, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Cédula de Identidade nº 1035355898, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o n° 27897028020, residente e domiciliada na cidade de Carazinho/RS, na Rua Pedro Vargas, nº 591, ap. 402, Bairro Centro, CEP 99.500-000. II. O sócio CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO, neste ato e na melhor forma de direito, cede e transfere onerosamente, ou seja, por compra e venda, para a sócia ingressante FERNANDA JUNGES SCHMITT, 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas mil) quotas de capital da sociedade, cada uma com valor nominal de R$ 1,00 (um real), pelo valor global de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). III. A sócia CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO, neste ato e na melhor forma de direito, cede e transfere onerosamente, ou seja, por compra e venda, para a sócia ingressante FERNANDA JUNGES SCHMITT, 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital da sociedade, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 3/8 cada uma com valor nominal de R$ 1,00 (um real), pelo valor global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como cede onerosamente, ou seja, por compra e venda, para a sócia ingressante VALDERES MARIA NAPP, 100.000 (cem mil) quotas de capital da sociedade, cada uma com valor nominal de R$ 1,00 (um real), pelo valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. Os sócios CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO e CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO, em razão da transferência das quotas acima indicadas, retiram-se, nesse ato, da sociedade, outorgando a mais plena e irrevogável quitação, não havendo mais nada a reclamar, a qualquer título, seja da sociedade, seja em relação as sócias ingressantes adquirentes das quotas sociais. V. As cessões onerosas de quotas, por compra e venda, acima descritas se dão com a anuência expressa de todos os sócios, os quais também renunciam a qualquer direito de preferência que lhes assistam, em razão da lei ou do contrato social, para aquisição de quotas sociais, em favor das sócias ingressantes. VI. Tendo analisado e validado as contas correspondentes ao período de sua gestão, o até então administrador CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO, renuncia neste ato ao cargo de administrador da sociedade, declara estar ciente de que a partir deste momento serão nulos todos os atos que venha a exercer em nome da sociedade e assume o compromisso de cancelar toda e qualquer procuração concedida a terceiros no período de sua gestão. Em razão das alterações supra descritas, altera-se o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: QUINTA: O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada cota, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios: TITULAR Cotas Valor Percentual FERNANDA JUNGES SCHMITT 4.900.000 R$ 4.900.000,00 98% VALDERES MARIA NAPP 100.000 R$ 100.000,00 2% Total 5.000.000 5.000.000,00 100 VII. A administração da sociedade passará a ser exercida pelas sócias ingressantes FERNANDA JUNGES SCHMITT e VALDERES MARIA NAPP, nomeadas para o exercício do cargo de Diretoras, podendo exercer todos os atos de administração em conjunto ou isoladamente. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 4/8 Em razão das alterações supra descritas, altera-se a Cláusula 7ª do Contrato Social, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: SÉTIMA: A Administração da sociedade é exercida pelas sócias FERNANDA JUNGES SCHMITT e VALDERES MARIA NAPP em conjunto ou isoladamente, podendo, alienar bens móveis ou imóveis, veículos, caminhões e motocicletas em nome da empresa, sendo-lhe vedado assinar avais, endossos, aceites e favor, abonos em geral, ou quaisquer outros objetos em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, permitindo-lhe a prática de todos os atos de gestão e administrativos, contrair financiamentos e empréstimos, e, inclusive, representar a sociedade ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, delegar poderes ?ad-judicia? e ?ad-negotia?, podendo nomear procuradores. VIII. Ratificam-se as demais cláusulas do Contrato Social não alteradas pelo presente instrumento de alteração. E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em via única. Carazinho/RS, 11 de fevereiro de 2019. CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO Sócio Retirante Assinado digitalmente por certificação A3 CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO Sócia Retirante Assinado digitalmente por certificação A3 FERNANDA JUNGES SCHMITT Sócia Ingressante e Administradora Assinado digitalmente por certificação A3 VALDERES MARIA NAPP Sócia Ingressante e Administradora Assinado digitalmente por certificação A3 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 5/8 Registro Digital Documento Principal JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 19/069.151-4 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RS2201900041160 Data 18/02/2019 513.075.610-04 CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO 968.338.580-04 CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Página 1 de 1 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 6/8 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Cleverton Signor: 59268263068 Página 1 de 1 Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, de nire 4320482351-5 e protocolado sob o número 19/069.151-4 em 18/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4976172, em 06/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart. Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) CPF Nome 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 968.338.580-04 CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO 513.075.610-04 CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO Documento Principal Assinante(s) CPF Nome 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 968.338.580-04 CAROLINA JUNGES SCHMITT TAROUCO 513.075.610-04 CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO Termo de Autenticação Assinante(s) CPF Nome 692.791.870-15 LUCINARA FERREIRA GOULART 592.682.630-68 CLEVERTON SIGNOR Porto Alegre. Quarta-feira, 06 de Março de 2019 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 7/8 Registro Digital JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Nome Identificação do(s) Assinante(s) CPF O ato foi deferido e assinado digitalmente por : LUCINARA FERREIRA GOULART692.791.870-15 CLEVERTON SIGNOR592.682.630-68 LUCINARA FERREIRA GOULART692.791.870-15 CLEVERTON SIGNOR592.682.630-68 Porto Alegre. Quarta-feira, 06 de Março de 2019 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 4976172 em 06/03/2019 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA, Nire 43204823515 e protocolo 190691514 - 18/02/2019. Autenticação: 1682D71D34F536493D99FF49894CA293029D95C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 19/069.151-4 e o código de segurança MeZ5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2019 por Cleverton Signor ? Secretário-Geral. pág. 8/8 Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio 1 - REQUERIMENTO 43300063046 2054 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Nome: __________________________________________ Assinatura: ______________________________________ Telefone de Contato: ______________________________ Data Local Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDEDESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. 006 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219 CARAZINHO 28 Março 2022 Nº FCN/REMP RSE2200362907 1 ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA DECISÃO COLEGIADA DECISÃO SINGULAR OBSERVAÇÕES Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ SIM _____________________________________ NÃO ___/___/_____ ____________________ Data Responsável ResponsávelData ___/___/_____ ____________________NÃO Processo em Ordem À decisão ___/___/_____ Data ____________________ Responsável ResponsávelData ___/___/_____ __________________ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Processo deferido. Publique-se e arquive-se. ___/___/_____ Data ____________________ ____________________ ____________________ Vogal Vogal Vogal Presidente da ______ Turma 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 1/6 Registro Digital Capa de Processo JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 22/080.500-8 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSE2200362907 Data 10/03/2022 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 28/03/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 2/6 P á g i n a 1 | 1 CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. CNPJ: 04.853.691/0001-27 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 08/03/2022, às 10 horas, conectados por skype. 2. PRESENÇAS E INSTALAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Diretora Presidente. Diretora Vice-Presidente. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa ? FERNANDA JUNGES SCHMITT; Secretária ? VALDERES MARIA NAPP. 4. CONVOCAÇÃO : Dispensada face à presença da totalidade dos acionistas. 5. ORDEM DO DIA: Reeleição da diretoria. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS, por unanimidade, conforme ordem do dia: FERNANDA JUNGES SCHMITT, na qualidade de Diretora Presidente e VALDERES MARIA NAPP, na qualidade de Diretora Vice-Presidente, são reeleitas para os mesmos cargos da companhia, pelo período de mais 2 (dois anos) a contar de 09/03/2022. Cada Diretora empossada perceberá remuneração anual de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). As Diretoras declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme art. 1.011, § 1°, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). 7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, e tendo sido aprovados todos os pressupostos e cumpridas todas as formalidades legais aplicáveis ao presente ato, a Sra. Presidente encerrou a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas, diretoria, presidente de mesa e secretária, por certificação digital. Carazinho/RS, 08 de março de 2022. VALDERES MARIA NAPP Secretária Acionista e Diretora Vice Presidente Assinado digitalmente por certificação digital FERNANDA JUNGES SCHMITT Presidente da mesa Acionista e Diretora Vice Presidente Assinado digitalmente por certificação digita CARINE VIEIRA PEREIRA Advogada ? OAB/RS 103.748 Assinado digitalmente por certificação digital Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 3/6 Registro Digital Documento Principal JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 22/080.500-8 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSE2200362907 Data 10/03/2022 951.291.620-72 CARINE VIEIRA PEREIRA 28/03/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 28/03/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 28/03/2022 Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 4/6 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/080.500-8. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., de CNPJ 04.853.691/0001-27 e protocolado sob o número 22/080.500-8 em 11/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8216498, em 30/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 28/03/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital Documento Principal Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 951.291.620-72 CARINE VIEIRA PEREIRA 28/03/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 28/03/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 28/03/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/03/2022 Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 30/03/2022, às 06:39. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 5/6 Registro Digital JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Nome Identificação do(s) Assinante(s) CPF O ato foi assinado digitalmente por : CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68 Porto Alegre. quarta-feira, 30 de março de 2022 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8216498 em 30/03/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 220805008 - 11/03/2022. Autenticação: 843AA3726D71DED1E0C1DD5E40EB93592C1E9B7A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/080.500-8 e o código de segurança okCk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 6/6 Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio 1 - REQUERIMENTO 43300063046 2054 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Nome: __________________________________________ Assinatura: ______________________________________ Telefone de Contato: ______________________________ Data Local Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDEDESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. 007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE1023 CARAZINHO 4 Abril 2022 Nº FCN/REMP RSP2200354606 1 ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA DECISÃO COLEGIADA DECISÃO SINGULAR OBSERVAÇÕES Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ SIM _____________________________________ NÃO ___/___/_____ ____________________ Data Responsável ResponsávelData ___/___/_____ ____________________NÃO Processo em Ordem À decisão ___/___/_____ Data ____________________ Responsável ResponsávelData ___/___/_____ __________________ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Processo deferido. Publique-se e arquive-se. ___/___/_____ Data ____________________ ____________________ ____________________ Vogal Vogal Vogal Presidente da ______ Turma 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 1/7 Registro Digital Capa de Processo JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 22/100.560-9 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSP2200354606 Data 28/03/2022 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 04/04/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 2/7 P á g i n a 1 | 1 CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. CNPJ: 04.853.691/0001-27 NIRE 43300063046 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23/03/2022, às 10 horas, conectados por skype. 2. PRESENÇAS E INSTALAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Diretora Presidente. Diretora Vice-Presidente. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa ? FERNANDA JUNGES SCHMITT; Secretária ? VALDERES MARIA NAPP. 4. CONVOCAÇÃO : Dispensada face à presença da totalidade dos acionistas. 5. ORDEM DO DIA: Abertura de filial. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS, por unanimidade, conforme ordem do dia: Aprovada a abertura de filial na cidade de Mormaço, RS, na Estrada Posse Godoy, S/N, bairro Interior, CEP 99315-000. 7. ENCERRAMENTO : Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, e tendo sido aprovados todos os pressupostos e cumpridas todas as formalidades legais aplicáveis ao presente ato, a Sra. Presidente encerrou a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas, diretoria, presidente de mesa e secretária, por certificação digital. Carazinho/RS, 23 de março de 2022. VALDERES MARIA NAPP Secretária Acionista e Diretora Vice Presidente Assinado digitalmente por certificação digital FERNANDA JUNGES SCHMITT Presidente da mesa Acionista e Diretora Vice Presidente Assinado digitalmente por certificação digita CARINE VIEIRA PEREIRA Advogada ? OAB/RS 103.748 Assinado digitalmente por certificação digital Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 3/7 Registro Digital Documento Principal JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 22/100.560-9 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSP2200354606 Data 28/03/2022 951.291.620-72 CARINE VIEIRA PEREIRA 04/04/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 04/04/2022 Selo Ouro - Certificado Digital Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 04/04/2022 Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 4/7 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Relatório de Filiais Abertas 05/04/2022 Informamos que, do processo 22/100.560-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8226415 em 05/04/2022 da empresa 4330006304-6 CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais): NIRE ENDEREÇO 4390214387-1 ESTRADA POSSE GODOY S/N - BAIRRO INTERIOR CEP 99315-000 - MORMACO/RS Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 5/7 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/100.560-9. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., de CNPJ 04.853.691/0001-27 e protocolado sob o número 22/100.560-9 em 28/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8226415, em 05/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 04/04/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital Documento Principal Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 04/04/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 04/04/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking 951.291.620-72 CARINE VIEIRA PEREIRA 04/04/2022 Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2022 Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 05/04/2022, às 15:14. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 6/7 Registro Digital JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Nome Identificação do(s) Assinante(s) CPF O ato foi assinado digitalmente por : CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68 Porto Alegre. terça-feira, 05 de abril de 2022 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8226415 em 05/04/2022 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 221005609 - 28/03/2022. Autenticação: 368C65632FDD0B76BEC2A21218F47C0C35B55. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/100.560-9 e o código de segurança 2bsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves ? Secretário-Geral. pág. 7/7 Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio 1 - REQUERIMENTO 43300063046 2054 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo Nome: __________________________________________ Assinatura: ______________________________________ Telefone de Contato: ______________________________ Data Local Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDEDESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. 006 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES1219 CARAZINHO 14 Março 2024 Nº FCN/REMP RSN2420162213 1 ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA DECISÃO COLEGIADA DECISÃO SINGULAR OBSERVAÇÕES Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): SIM _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ SIM _____________________________________ NÃO ___/___/_____ ____________________ Data Responsável ResponsávelData ___/___/_____ ____________________NÃO Processo em Ordem À decisão ___/___/_____ Data ____________________ Responsável ResponsávelData ___/___/_____ __________________ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. Processo indeferido. Publique-se. Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Processo deferido. Publique-se e arquive-se. ___/___/_____ Data ____________________ ____________________ ____________________ Vogal Vogal Vogal Presidente da ______ Turma 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 1/6 Registro Digital Capa de Processo JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 24/082.132-7 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSN2420162213 Data 11/03/2024 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 2/6 CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. CNPJ. 04.853.691/0001-27 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 08/03/2024, às 9horas, presencialmente, na sede matriz d a empresa. 2. PRESENÇAS E INSTALAÇÃO: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Diretora Presidente. Diretora Vice-Presidente. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa ? FERNANDA JUNGES SCHMITT; Secretária ? VALDERES MARIA NAPP. 4. CONVOCAÇÃO: Dispensada face à presença da totalidade dos acionistas. 5. ORDEM DO DIA: Reeleição da diretoria. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS, por unanimidade, conforme ordem do d ia: FERNANDA JUNGES SCHMITT, brasileira, solteira, arquiteta , portadora da cédula de identidade nº 1058715416, expedida pela SSP/RS, inscrita n o CPF sob o nº 73777340006, residente e domiciliada em Carazinho/RS, na r ua Pedro Vargas, nº 908, apto. 603, Bairro Centro, CEP 99500-000, na qualidade de Dir etora Presidente e VALDERES MARIA NAPP, brasileira, viúva, aposentada, porta dora da cédula de identidade nº 1035355898, expedida pela SSP/RS, inscrita n o CPF sob o nº 27897028020 residente e domiciliada em Carazinho/RS, na Ru a Pedro Vargas, nº 591, apto. 402, Bairro Centro, CEP 99500-000, na qualidade de Diretora Vice-Presidente, são reeleitas para os mesmos cargos da companhia, pelo período d e 1 (um) ano a contar de 10/03/2024. Cabe a Diretora Presidente empossada receber u ma remuneração mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais) e para Diretora Vice-Presi dente empossada uma remuneração anual de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) . As Diretoras declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a adm inistração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamen te, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita o u suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fin anceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de cons umo, fé pública, ou a propriedade, conforme art. 1.011, § 1°, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, e tendo sido aprovados todos os pressupostos e cumpridas todas as formal idades legais aplicáveis ao presente ato, a Sra. Presidente encerrou a Reunião, da qua l foi lavrada a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas, diretoria, presidente de mesa e secretária, por certificação digital. Carazinho/RS, 08 de março de 2024. FERNANDA JUNGES SCHMITT Presidente da Mesa Acionista e Diretora Presidente ISABELLA SIMONATO Advogada - OAB/RS 93.610 VALDERES MARIA NAPP Secretária Acionista e Diretora Vice-Presidente Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 3/6 Registro Digital Documento Principal JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Número do Protocolo 24/082.132-7 Identificação do Processo Número do Processo Módulo Integrador RSN2420162213 Data 11/03/2024 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas 028.254.720-77 ISABELLA SIMONATO 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas NomeCPF Identificação do(s) Assinante(s) Data Assinatura Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 4/6 TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/082.132-7. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., de CNPJ 04.853.691/0001-27 e protocolado sob o número 24/082.132-7 em 11/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10291131, em 20/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa. Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/ viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas Documento Principal Assinante(s) CPF Nome Data Assinatura 737.773.400-06 FERNANDA JUNGES SCHMITT 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas 278.970.280-20 VALDERES MARIA NAPP 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas 028.254.720-77 ISABELLA SIMONATO 14/03/2024 Assinado utilizando assinaturas avançadas Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/03/2024 Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 20/03/2024, às 17:03. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 5/6 Registro Digital JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL Nome Identificação do(s) Assinante(s) CPF O ato foi assinado digitalmente por : JOSE TADEU JACOBY054.744.500-87 Porto Alegre. quarta-feira, 20 de março de 2024 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10291131 em 20/03/2024 da Empresa CONSTRUTORA DEL RIJO S.A., CNPJ 04853691000127 e protocolo 240821327 - 11/03/2024. Autenticação: B2FD6663547C93B1A7B5A3FB74C0315ED7FAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/082.132-7 e o código de segurança rV97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. pág. 6/6 QR-CODE Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN